摘要：，该国已从欧盟的避税天堂黑名单中移除。除开曼群岛外，私人组织也在想方设法超越金融行动特别工作组的规定，Coinspeak

开曼群岛金融服务部定义了虚拟资产服务提供商，包括加密货币服务提供商，其中包括但不限于加密货币交易所、加密钱包服务提供商等。
开曼群岛金融服务部宣布，已开始在该国实施对虚拟资产服务提供商(VASPs)的监管。根据该部的官方新闻稿，对虚拟资产服务提供商的监管是必要的，以吸引对此类虚拟资产业务有兴趣的个人和实体。
需要遵守金融行动特别工作组(FATF)关于包括反洗钱在内的核心金融交易标准的规定，以及广受赞誉的“旅行规则”，该规则要求VASPs收集和共享交易发起人和受益人的个人数据。开曼群岛正在努力获得FATF的承认，从而获得这些针对VASPs的新规定的实质。

在公告中，金融服务部将虚拟资产服务提供商定义为包括加密货币服务提供商，其中包括但不限于加密货币交易所、钱包服务提供商等。
“VASPs的规管架构将分两阶段展开。”第一阶段将于10月31日开始，重点是反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的合规、监督和执行。现有的VASPs和新加入者将需要通知开曼群岛金融管理局(CIMA)并进行注册。第二阶段将包括许可证要求和审慎监管，预计将于2021年6月生效，”当局补充说。
开曼群岛将提出一份虚拟资产服务提供商修正案(2020年)，该修正案将详细说明逐步推出这些规定的细节。该法案将提交到下届立法会议的全体会议上。商务部表示，这些规定最终将寻求让该地区的企业与CFP、AML和CFT的规定保持一致。
开曼群岛加入了FATF合规竞赛
FATF作为全球“反洗钱”和金融透明度监管机构的角色，促使每个涉及金融交易服务的行业和司法管辖区都参与其中。开曼群岛对该地区已在扩散的小型券商进行监管的举措，将进一步补充该国努力从全球监管机构赢得更好的金融交易商誉。据报道，该国已从欧盟的避税天堂黑名单中移除。
除开曼群岛外，私人组织也在想方设法超越金融行动特别工作组的规定，Coinspeaker早些时候报告说，由渣打银行、富达国际集团、荷兰国际集团支持的工作组《旅行规则议定书》（TRP），另外还有大约22家参与加密货币交易的公司推出了一款名为trpapiversion1.0.0的反洗钱工具。

该报告称，该工具旨在帮助从银行到加密货币交易所的所有公司以及其他统称为虚拟资产服务提供商(VASPs)的公司，遵守金融行动特别工作组(FATF)关于“反洗钱”数据(即旅行规则)的规定。