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深度|“3260精准扶贫”传销案在衡水宣判 五名骨干获刑

摘要:2019年年底,衡水市冀州区公安局破获一起打着"振兴东北老工业基地"为幌子的传销案件,先后抓获马某等5名主犯。11月5日,衡水市冀州区人民法院对外披露了该起传销案件的刑事判决书,马某等5名主犯分别被判

 

2019年年底,衡水市冀州区公安局破获一起打着“振兴东北老工业基地“为幌子的传销案件,先后抓获马某等5名主犯。11月5日,衡水市冀州区人民法院对外披露了该起传销案件的刑事判决书,马某等5名主犯分别被判处有期徒刑,并处罚金。

 

“3260精准扶贫”传销案在衡水宣判 五名骨干获刑插图

河北警方破获“3260精准扶贫”特大传销案查获的现金

 

鹰鉴了解到,该传销犯罪团伙,前身是臭名昭著的“欧莱雅网络营销”传销组织,该传销组织不经销任何商品,以推广“三商法”、“振兴东北3260精准扶贫”项目等为名,无任何经营产品,向他人宣传该项目是国家暗中扶持的,要求参加者缴纳3360元取得加入资格,其中含100元的转网费,以拉人头加入的形式,分成五个等级,即缴纳3260元成为会员,会员发展2个以上新会员成为推广员,发展13人以上成为培训员级别,发展81人成为代理员级别,发展491人成为代理商级别。并鼓吹,只需要交3360元钱,就成为会员,再拉下线,最后就能赚到1040万元。

 

经审理查明,2018年8月份,被告人马某经他人介绍了解到“振兴东北老工业基地3260精准扶贫”项目(以下简称“3260项目)并交钱加入。

 

该项目以国家项目为宣传点,称国家正在编织中国人际网,只需缴纳3360元即可入网,入网后可获“静态收益”、“动态收益”两种收益。

 

静态收益指人际网开网后可获得巨额回报,动态收益指发展新下线加入即可获得奖励。该项目以上述收益模式欺骗会员发展下线,并承诺发展新会员会获得相应的奖金。

 

后马某在梅河口市租赁房屋专职推广“3260”项目,并发展下线被告人马某某,马某某经下线陈某某发展被告人张某某,张某某经常某介绍发展被告人高某某,高某某发展下线被告人冯某某。

 

马某、马某某在推广“3260”项目期间,利用在梅河口市租赁的房屋对新加入会员进行接待、培训。

 

五名被告人在该项目中负责接收下线入会费和报单信息,并逐级报单、发放奖金,利用微信群等方式向他人宣传“3260”项目的发展前景、投资方式、获利规则吸引他人投资入股,并鼓励参与者继续发展下线,以此获取返利。

 

至案发,冯某某发展会员共35人,自认违法所得7000元;高某某发展会员49人,自认违法所得2000元;张某某发展会员51人,自认违法所得900元;马某某发展会员53人,自认违法所得4500元;马某直接或间接发展会员54人,自认违法所得4000元。

 

冀州区人民法院审理后认为,五名被告人组织、领导以宣传投资“3260”项目为名,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应予惩处。

 

最终,法院依照相关罚款的规定,分别判处五名被告人缓刑2年6个月到缓刑1年不等的有期徒刑,并处罚金4000元到7000元不等。

 

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