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何东生  

又一重要里程碑!英国警方反洗钱行动又查获价值近2.5亿美元加密货币

摘要:伦敦警察厅在最近的行动中查获了价值2.49亿美元(1.8亿英镑)的加密货币,这是针对国际洗钱的更大调查的一部分。

伦敦警察厅在最近的行动中查获了价值2.49亿美元(1.8亿英镑)的加密货币,这是针对国际洗钱的更大调查的一部分。

伦敦警察厅周二(7月13日)表示,这是全球最大的加密货币没收案之一,也打破了英国6月24日创下的1.58亿美元(1.14亿英镑)的纪录。

“不到一个月前,我们成功查获了1.14亿英镑(约合1.58亿美元)加密货币。自那以后,我们的调查变得复杂而广泛,”警官乔·瑞安在一份声明中说。“我们一直在努力追踪这笔钱,并确认它可能与犯罪行为有关。今天的查获是此次调查的另一个重要里程碑,我们将继续调查数月,以追查涉嫌洗钱行动的核心人物。”

根据这份声明,伦敦警察厅经济犯罪指挥部在收到有关犯罪资产转移的情报后,两次都没收了加密货币。

6月24日,一名与此案有关的39岁女子被捕。警方称,之后她被保释。这名女子也因最近的加密货币没收事件而被询问。

调查仍在进行中,并没有说明是哪种加密货币被查获。

伦敦警察厅副助理专员格雷厄姆·麦克纳尔蒂表示,加密货币在洗钱方面发挥着越来越大的作用。

他在一份声明中表示:“虽然现金仍然是犯罪词汇中的王者,但随着数字平台的发展,我们越来越多地看到有组织的犯罪分子使用加密货币来洗钱。”“虽然几年前这是一个相当不受限制的领域,但我们现在有训练有素的官员和专业单位在这方面努力工作,以保持领先于那些利用它获取非法利益的人。”

校对:尔东琛
 

 
来源:FX168北美
文 / 夏洛特
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