美国财政部指出，像Suex这样的加密货币交易所对于促进勒索软件团伙的盈利至关重要。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周二宣布，总部位于俄罗斯的加密货币交易所Suex受到制裁，并被列入特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单。也就是说，它成为第一个受到美国制裁的加密货币交易所，禁止美国公民与该公司开展业务。

根据新闻稿，财政部辩称，Suex涉嫌为勒索软件威胁参与者的金融交易提供便利。“SUEX促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易。对已知SUEX交易的分析表明，超过40%的SUEX已知交易历史与非法参与者有关。OFAC指出，根据经修订的第13694号行政命令指定SUEX为勒索犯罪分子构成的威胁提供物质支持。

在公告中，美国财政部强调，加密货币交易所对于使用勒索软件部署攻击的黑客的盈利能力“至关重要”。这项制裁是在美国总统乔·拜登 (Joe Biden) 政府最近针对网络攻击采取的行动之后出台的，该行动已成为国家安全问题。

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“虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但虚拟货币可以通过点对点交换器、混合器和交易所用于非法活动。这包括协助规避制裁、勒索软件计划和其他网络犯罪。一些虚拟货币交易所被恶意行为者利用，但其他一些，如SUEX的情况，为他们自己的非法收益促进非法活动，“OFAC补充道。不过，区块链分析平台Chainalysis今天透露，它一直在跟踪Suex的洗钱活动。

事实上，它指出，273个存款地址中包含多个Suex的钱包地址，“我们确定接收2020年从非法地址发送的所有资金的55%。” Chainalysis对今天的OFAC动作发表评论：“今天的指定很重要，因为它代表了美国政府采取的重大行动，打击使所有其他形式的基于加密货币的犯罪获利的洗钱者。”

来源: 区块天眼