白晓强律师

一、星际联盟涉嫌组织、领导传销活动罪被抓。

说到敏感币，那肯定非FIL币莫属了，2021年11月2日，徐州市公安机关开展了代号“2021汉风3号”的严打整治集中活动，丰县公安局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙31人。星际联盟经营业务主要涉及虚拟币Fil（Filecoin）矿机销售及托管服务。

二、FIL币挖矿规则及矿商经营模式

Filecoin是由区块链和本地代币提供支持的去中心化数据存储网络，一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议。笔者将简单介绍Filecoin的挖矿机制和FIL矿商经营模式：

1、质押规则：FIL的质押币规则可以促使矿工在某段时间里保证数据能够安全储存并且可以随时读取出来，就是说支付质押币才可以得到“挖矿”的权利。

2、线性释放规则：矿工所持有的矿机，在24小时的所有产出25%可以直接提现，还有75%则在180天内线性释放。

3、GAS消耗规则：矿工在Filecoin里的一切行动都需要GAS的消耗来支持，挖矿需要支付GAS费。

4、矿商经营模式：矿商与经销商签订《矿机采购协议》并签署《矿机托管协议》，矿商实际负责运行维护矿机运行，经销商存在分级情况，由经销售招揽投资者。

三、涉嫌组织、领导传销活动罪行为梳理。

【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

FIL币矿商涉嫌构成此罪的高危行为:

1、质押规则，此罪规定“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”，该部分可以理解为加入传销活动的人，或是直接缴纳“入门费”，亦或是购买商品、服务等。法条的此部分规定的“入门”资格行为与FIL币挖矿规则中的质押规则客观行为一致，FIL币矿工在进行挖矿前也需要购买FIL币进行质押。质押规则可能会是司法机关在认定涉案企业经营模式构成传销罪的行为之一，笔者认为对于质押规则还需要摸清矿商对质押币、收益币是否能够进行区分，矿商是否存在以前投资人的质押币截留，作为后投资人的收益来源。

2、线性释放规则：FIL矿商、经销商、投资人在内的大部分人认为，FIL挖矿收益是来源于新产生的FIL代币，质押币起到保证金作用。司法机关对线性释放规则的理解可能在于，FIL币的价值取决于投资人投入的资金，取决于供需关系，投资人进场挖矿引发FIL币的增发，增发势必会产生供大于需的结果，为了维持FIL币价格，只有不断拉投资人进场，扩大资金池，同时利用锁仓机制（线性释放规则），延迟暴雷期限，最终认定Filecoin的模式本质上属于“拉新还旧”的庞氏骗局。

3、经营模式：FIL矿商与经销商及分级经销商产生的层级关系、销售模式也是可能构成传销罪中的风险点。首先，根据传销罪司法解释的规定，“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”，矿商及下游经销商间存在的分层级的营销结构与传销罪的客观行为一致。其次，该罪名后半段规定“并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”，矿商、经销商在销售活动中存在“拉新返佣”等以发展成员数量作为计酬和返利依据的销售模式，这样的销售模式也可能是司法机关作为入罪的依据。

4：出罪的关键：笔者认为出罪的关键点在矿商是否有“骗取财物”的行为，矿商经营行为中的“入门费”、“分级”、“销售模式”等行为客观上虽与传销罪规定的行为一致或雷同，但矿商的经营活动如果没有骗取财物的行为，仍不属于《刑法》意义上的诈骗型传销，仅属于《行政法》范畴内的经营型传销，只需承担行政责任即可。这里需要说明一点传销罪构成要件中的“骗取财物”行为不是说客观已经骗取了他人的财物，只需要明确这个传销组织的发展模式最终一定会导向“骗取财物”这个结果，就成立传销罪，具体到FIL矿商入罪问题上，司法机关需要证明Filecoin的模式或矿商营销模式属于“拉新还旧”的骗局或其他诈骗行为。在刑事司法活动中司法机关无法就“骗取财物”的行为举证证明，矿商或可因此出罪。

最后，关于Filecoin的模式是否属于“拉新还旧”的庞氏骗局，笔者认为在没有实现Filecoin项目白皮书中提到的IPFS储存价值之前，争议很大，但矿商如果能在经营过程中对自身、经销商、投资者的收益方式及收益来源进行归纳与证据上的保存，如果企业一旦面临此罪名的指控，能在面临司法机关的审查中做出合理解释并提供证据支撑，出罪的可能性还是会大幅提高

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