曾经虚拟币很火爆，一些人看中了其中的利益，有进行诈骗的，有搞传销活动的，有搞洗钱的，有搞非法集资的，利箭在出击看到一起利用虚拟币诈骗案件的判决书，骗人后，退款了，还获刑并处罚金，真应了那句“聪明反被聪明误,鸡飞蛋打一场空....”

2019年10月至11月期间，被告人陈某明向女网友“加密”花了10个比特币购买了UGNT项目，并取得了UGNT项目的控制权，在BitZ交易所正常发行UGNT项目。2019年10月18日，被害人严某经朋友介绍认识被告人陈某明。陈向严某谎称自己很有经济实力，承诺严某投资自己的虚拟币项目稳赚不赔，以取得严的信任。

2019年10月23日，被告人陈某明主动找严某商讨投资ＵＧＮＴ虚拟货币，并向严某口头承诺：只要投资即将发行的ＵＧＮＴ虚拟币，至少获利3-5倍，最差也可以获利本金的30%利润。严某心动，共向陈某明出资价值91906个ＵＳＤＴ虚拟币（价值人民币596469元）及5个比特币（价值约323960元）作为投资本金，双方约定投资的虚拟币存放于严某的Ｂｉｔｚ账号上。2019年11月8日，被告人陈某明以市值管理为由，让严某的Ｂｉｔｚ平台账号交给其，严某同意，之后陈某明将严某的账号给了陈某伟（未查明身份）进行操作，之后严某无法登陆查看账号。2019年11月11日，被告人陈某明实际控制的ＵＧＮＴ如期上线，ＵＧＮＴ从开始的每个0.4元涨到了每个1.2元。之后陈致电严让其向自己的亲朋好友宣传购买ＵＮＧＴ。同日，ＵＧＮＴ从1.2元跌到0.6元，严致电陈询问情况，被告人陈某明称是正常技术回调，并让严某再让其他人买多点ＵＧＮＴ拉均价，等涨上去就能赚钱。2019年12月10日，ＵＧＮＴ跌至0.00002元每个，对此被告人陈某明对严某宣称是市场变化导致亏损，后严某提出查看相关的交易数据，被告人陈某明以各种理由推脱。2020年1月13日，Bitz交易所根据相关规定将UGNT项目下架。2019年11月11日至12月8日期间，被告人陈某明利用严某Ｂｉｔｚ账号中的ＵＳＤＴ虚拟币购买了大量高价的ＵＧＮＴ虚拟币，而后聘请操盘手陈某伟将买到的这些ＵＧＮＴ虚拟币低价拋售给自己操控的其他账号（其中包含陈某2、傅某的Ｂｉｔｚ账号），之后再将低价买入的ＵＧＮＴ再次以较高价卖出给严某，通过此方式导致严某账号中约95%的ＵＧＮＴ虚拟币都流至被告人陈某明实际控制的其他账号中，最终将严某的资金全部转移至自己控制的陈某3的火币网账号中，累计诈骗共约人民币920000元。2019年12月9日之后，被害人严某多次通过电话、微信等方式要求被告人陈某明归还本金，否则报警。陈某明陆续归还59499个ＵＳＤＴ及209000元现金给严某，剩余约50000元被告人陈某明以拖延、威胁等方式拒不归还。2021年9月3日陈某明因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2022年1月11日被取保候审。2021年11月29日，陈某明家属代其归还90万元的赔偿款，被害人严某出具谅解书。韶关市浈江区人民法院认为，被告人陈某明以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人陈某明犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关及辩护人关于被告人陈某明已履行赔偿责任并取得谅解，归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从宽、从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。鉴于被告人陈某明有一定的悔罪表现、对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，决定对其适用缓刑。根据被告人陈文明的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及造成的社会危害后果，依法判决如下：被告人陈某明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

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