在“币圈”里，分分钟就能从“欣喜若狂”变成“悲伤”。不断上涨的物价、铺天盖地的谎言、精心编织的骗局……这种“币圈”的混乱，让很多持币者很容易陷入不法分子设下的陷阱。

虚拟货币有何“魔力”，如何成为“罪新宠”？

“一开始我以为可以赚很多钱，没想到损失了10万多元。”江苏无锡居民曹女士告诉记者，2019年他第一次进入“币圈”，虽然知道风险不小，但看到了物价上涨。尽管周围人游说，他仍然在壳牌国际平台上投资了几种“虚拟货币”。

起初，“币值”不断上涨，有的价格甚至翻了三倍，曹女士的投资力度也不断加大。他们觉得如果有人买了它，中间转手，他们就不会损失任何钱。结果半年多后，平台无法交易和提现，他惊悉自己被骗了。

和曹女士有同样经历的人不在少数。虽然有些人对这种赚钱方式不太适应，但还是想趁火打劫，希望不要成为“传鼓”的最后一根棍子。不少不法分子利用这一点，以虚拟货币、区块链为幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

2020年底，安徽省淮北市象山区人民法院对虚拟货币包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因诈骗罪被判刑。

这些犯罪团伙往往以财力“瞄准”客户，通过直播间、

可见，虚拟货币的“魔力”背后往往是高收益驱动而对高风险视而不见。

“我每天听讲座，仔细研究币圈，吃饭时如虎添翼，结果只有两块钱五块钱。”“90后”投资者告诉记者，他们痴迷于新事物和另类投资。币值上涨，投资数万元。没想到几天后，由于“币圈”老板的一番言论，币圈崩盘，这让他怀疑背后有“银行家”操纵虚拟货币价格。

近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷。这种虚拟货币既不是“货币”，也与动物没有任何关系。我觉得这个名字“亲切又有趣”。这些“空气币”没有真正的支撑，没有应用价值。扩张的模式非常符合货币套路：创始人注册空壳公司，推出“虚拟币”。成交量持有者操纵价格上涨然后卖出，价格下跌让很多投资者蒙受巨大损失……

在专家眼中，虚拟货币被称为“货币”，但它不是货币。它不是由任何国家的货币当局发行的，也不能作为市场上的货币使用。充其量只是一种特定的虚拟商品，不应该成为炒作的对象。其中，不少“空气币”发行技术不明确、发行上限不确定、拥有者众多、价格容易被“银行家”操纵。

我国监管部门早已意识到虚拟货币交易炒作带来的风险。他们不仅多次下发相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，而且还停止发行和资助各种代币以及启动专项项目。补救措施。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台均已下架。

但不少平台将服务器放置在国外，在国外作弊、在国外数钱。还有不少交易平台涉及跨境洗钱、逃避外汇管制等行为。

比特币的总量有限且稀有，因此很少有人去寻找它们。然而，比特币等虚拟货币具有匿名性、难以追踪且不受限制，这使得它们成为犯罪分子洗钱的理想方式。

最高人民检察院、中国人民银行曾公布一起虚拟货币洗钱案。被告人陈某志在其前夫陈某波因涉嫌集资诈骗逃往国外后，将赃款“洗”成比特币，陈某波在境外花费的金额达90万余元。最终，陈某志因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“币圈”并不是法外之地。随着相关法律法规的完善和国际合作打击力度的加大，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的“灰色空间”正在不断缩小。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易热度大幅反弹。面对混乱的“币圈”，国务院财委近日向市场发出明确信号，杜绝比特币挖矿和交易活动；相应协会联合发文，警示他们避免虚拟货币交易投机风险。

提醒投资者树立正确的投资理念，提高风险防范意识，谨防虚拟货币诈骗、传销、洗钱等非法活动。不相信炒作的承诺，不盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免损失自己的财产。

作者：奇幻暖阳2zP