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SIM 交换欺诈计划
美国地方法院判处一名男子 36 个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。根据美国检察官办公室发布的一份新闻声明，该男子安东尼·弗朗西斯·福克 (Anthony Francis Faulk) 还被勒令向 SIM 交换欺诈计划的 11 名受害者支付 2,816,433 美元的赔偿金。
根据 8 月 18 日的新闻声明，美国联邦大陪审团于 2019 年 12 月 10 日裁定，福克串谋实施电信欺诈违反了 18 USC § 1349。大陪审团还裁定，福克意图勒索的州际通信是违反 f 18 USC § 875(d)。然而，美国地区法官 William H. Orrick 驳回了勒索罪名。
价值约 2000 万美元的资产被没收
在他的书面认罪协议中，福克承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于 2016 年 10 月至 2018 年 5 月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让福克及其同伙马修·迪特曼 (Matthew Ditman) 和艾哈迈德·哈雷德 (Ahmad Hared) 控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。
据称，在成功耗尽资金后，福克和他的同事威胁要进一步破坏受害者的账户，从而向他们勒索更多的钱。
与此同时，除了三年徒刑和归还财产外，法院还下令扣押“构成或源自福克犯罪所得收益”的资产。部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近 100 万美元。持有超过 1870 万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。