是手误还是洗钱?有人160万美金拍了CrypToadz NFT
平均价格不超过 1000 美元的 CrypToadz 不可兑换代币(NFT)中的一种被人以惊人的 1055 wETH(相当于 160 万美元)的价格买走。
这笔交易发生在 10 月 9 日的 OpenSea 市场上。这个NFT 代表 "一种疣状两栖小生物",是化名数字艺术家 Gremplin 铸造的 6969 个单位中的一个。CrypToadz 系列是在 2021 年 NFT 热潮期间推出的,上市头 10 天的交易量就超过了 12000 个以太币(ETH)(约合 3800 万美元)。
The purchasing wallet was funded by a wallet that has been pulling money out of Tornado Cash/uploads/20231011/irzmf0lqhs4 pic.twitter.com/aInHO8vNyG
— TexasHedge (@0xTexasHedge) October 9, 2023
然而,这位匿名用户为 NFT 支付的价格在社区中引起了质疑。两周前,有人以 0.95 ETH(约合 1600 美元)的价格购买了这件物品,但最终却以高出千倍的价格售出。
此外,购买资金来自一个数字钱包,该钱包一直是交易链的一部分,由以太坊币混合服务Tornado Cash龙卷风现金匿名处理。CrypToadz NFT 的新主人在 10 月 5 日收到了 1115.9 ETH(160 万美元)。
尽管一些 X(推特)用户倾向于将这一奇怪的购买行为定性为交易过程中的 "胖手指点错的失误",但这也可能是洗盘交易的一个例子,即通过一长串交易和交换链提取来源可疑资金的策略。
Tornado Cash龙卷风现金一直因深受寻求清洗资金的骗子们的青睐而闻名。2023 年 8 月,美国外国资产控制办公室(OFAC)甚至宣布对这家公司实施制裁,因为它涉嫌参与犯罪收益的洗钱活动。然而,这些制裁并不能完全切断这些混币器的作用。
例如,2023 年 7 月,两年前从 AnubisDAO 盗取的近 6000 万美元以太币通过Tornado Cash龙卷风现金转移。拥有这 13556 个 ETH 的人将这笔资金分成 100 个 ETH 交易进行转移。- 免责声明
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