热点|传销大案是如何侦破的?
第17届东博会前夕,南宁市公安局经侦支队三大队牵头组织全市经侦部门高位部署,深入推进全市“双清零·双提升”集中打击和清查整治传销十五号专项行动和扫黑除恶专项斗争社会治安综合整治传销专项行动,南宁市公安局经侦支队三大队的民警石国茂,作为三大队的业务尖兵,连续几个昼夜全程参与了专项行动。
特别是在接到上级公安机关部署打击的一条网络传销线索后,石国茂不眠不休、争分夺秒布控打击对象,对目标对象的活动规律、资金流水进行拓展研判分析,掌握目标对象的具体落脚点和环境情况后,牵头组织各分县局集中统一收网,一举抓获了该传销组织所有骨干成员,顺利完成了上级公安机关部署的打击任务,也为东博会顺利召开营造和谐稳定的治安环境。
东博会期间,石国茂坚持上岗执勤参与安保工作,圆满完成第17届东博会安保任务。
石国茂在队里被称为“茂司令”。这个称呼是怎么来的呢?据说在多年前的一次案件研判中,石国茂作为主办民警,运用自身的见解及独特的方法,与队友并肩作战成功侦破案件,充分体现了他对案件独到的判断能力和全局把控能力,队里的老前辈打趣地说,石国茂就像“司令”一样,指挥若定、思路全面、独特。从此,“茂司令”这个称呼就一直伴随着石国茂,见证了他在经侦一线的辛勤付出。
自2008年9月参加经侦工作以来,“茂司令”不忘初心、牢记使命,一直奋战在打击传销犯罪的第一线,他先后主办侦破了多起特大传销案件。2019年以来更是主办侦破了8起“烈焰行动”系列特大传销案件。先后荣立二等功一次,三等功两次,嘉奖3次,荣获全区信息化破案标兵等荣誉称号。
他沉着应战,撬开全国大案“一号”嫌疑人的嘴
“茂司令”一直都是队里的中坚力量,每起传销大案的审讯工作都有他的身影。
“1.18”特大传销专案是2012年公安机关侦破的全国第一大传销案件,该案以涉案人数最多(1.32万多人)、网络层级最高(最高层级达52层)、涉案账户最多(高达18600多个)、涉案金额最大(31亿多元)、单案刑拘、逮捕、移诉人数最多等位居全国之最。“1.18”案件收网后,讯问是寻找突破口的关键。
其中讯问“一号”犯罪嫌疑人更是重中之重,因为“一号”掌握着整个传销体系运作的核心秘密,能否成功突破,关系着整个“1.18”案件是否能迅速有效推进。因此,大队领导经过慎重思考后,把讯问“一号”的艰巨任务交给“茂司令”。
“茂司令”接到任务后,肩上一沉,他知道这是组织对自己的信任,才会把这样艰巨的任务交给他。为此,他花了两天时间制定了多套讯问方案;梳理书证和物证;反复研究犯罪嫌疑人的心理,从犯罪手法特点中寻找规律进行比对,为讯问工作奠定坚实基础。
讯问的过程中,“一号”反侦查能力极强,顽固不化,拒不如实供述,满嘴跑火车,给讯问人员带来了极大的麻烦。
但“茂司令”沉着冷静,一边与“一号”交谈,一边拿着前期准备好的资料,脑子里分析其所在体系中的地位、犯罪手法、犯罪目的、犯罪之初心态、家庭信息、获利情况,深度透析其心理。一词一句抽丝剥茧地讯问,“一号”在“茂司令”的缜密提问下漏洞百出,最终心理防线崩溃,如实交代了犯罪事实。
“茂司令”不负众望,成功“拔寨”,顺利拿下“一号”,为整个“1.18”案件的成功侦办打开了局面。
大案“收网”捷报传来,他睡着在办公桌旁边
2019年9月28日,打击整治传销“烈焰十二号”“19.826”“19.828”“19.827”“19.806”4起传销专案集中收网行动的凌晨,“茂司令”依然趴在电脑前紧张地核实抓捕人员工作以及相关数据的核对工作,突然他的腰椎间盘突出病症发作,疼痛难忍,一滴滴豆大的汗珠冒满了“茂司令”的额头,他只能蹲在椅子上继续操作电脑,核对数据。
同一办公室的小吴劝他:“你都呆在办公室三天啦,一直坐在凳子上,你的老腰还要不要的啦?休息一下吧。”他不肯:“那不行,这几个案件是我办的,我得有始有终,现在正是行动收网的关键时候,等结束再说!”
截至当天中午12时,“烈焰十二号”行动抓获主要涉嫌传销人员64名,其中老总及骨干49人;查封房产37套;扣押涉案车辆18辆;查扣电脑、银行卡、传销账本等涉案物品一批。就这样忍着疼痛的“茂司令”坚持到了整个收网行动的结束,他终于长长舒了口气,双手使劲儿撑着身体挪到电脑桌旁的沙发上,躺下呼呼地睡了一个安稳觉。
30小时连轴转,擒下重要传销嫌疑人
2020年10月28日下午15时,经侦支队三大队接到上级公安机关急电要求对某网络传销大案涉传人员莫某进行调查。该紧急任务落到“茂司令”身上。
由于时间紧任务重,当天下午“茂司令”立即搜索莫某相关信息,经过分析研判,发现疑似莫某居住地的位置,莫某几乎每天凌展3时左右都会驾车经过某几个路口。
根据这个研判思路,10月29日凌晨2时30分,“茂司令”和小黄便蹲守在几个路口,经过数小时的伏击守候,莫某仍旧没有出现,两人没有气馁,立即赶往莫某可能出现的农贸市场,又经过两个多小时的寻找,还是没有发现莫某的踪迹。
此时时间已经是早上8点半了,“茂司令”顾不上休息,顶着一夜的疲惫匆匆赶回单位再次对莫某的行踪进行分析研判,再次缩小莫某的活动范围,于是马不停蹄赶往南宁市西乡塘区鲁班、新阳路一带伏击守候,终于在当日下午将途经鲁班路的莫某抓获并带到北湖派出所进行调查。
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经过几个小时的斗智斗勇,莫某对其涉嫌的某网络传销大案供认不讳。至此,经过30多个小时不眠不休连轴转地分析研判、伏击守候、连夜讯问,圆满完成上级交办的任务。
其实,在公安队伍中“茂司令”有很多很多,他们既是那么普通,也是那么的不平凡。在打击经济犯罪的第一线,他们继承和发扬“忠诚担当、爱民为民、守护平安”的“扁担精神”,不忘初心、牢记使命,不畏艰险、攻坚克难,为维护南宁市社会经济秩序大局稳定,保障国家经济安全作出积极贡献。[声明:此文来源于南宁法制网。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]
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