路安   2022-05-31

兼职赚外快实为“跑分”洗钱，警惕虚拟货币洗钱套路！

兼职赚外快实为“跑分”洗钱，警惕虚拟货币洗钱套路！ 大象财富 05月30日12:40 关注

近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。

在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，利用自己的账户为他人代收款。然后再转到指定账户，其实质就是洗钱。

为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异动，及时预警。

来源：澎湃新闻

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