深度|BitMEX到了最危险的时刻
摘要：作者 | 深链六六编辑| 门人 运营 | 小石头 风清扬2013年，当记者问“棱镜门”的主人公斯诺登为何选择遁迹香港时，斯诺登回覆到，
2013年，当记者问“棱镜门”的主人公斯诺登为何选择遁迹香港时，斯诺登回覆到，这里是世界上少数几个能解脱美国权势的地方。
然而，2020年，总部位于香港的加密泉币交易所BitMEX，却遭到了来自美国强有力的法律监管。
10月8日，在美公法律部和美国商品期货交易委员会告状BitMEX高管后，BitMEX相关的高管纷繁选择了离职。
就在本日，此前被美公法律部指控并拘捕的BitMEX CTO Samuel Reed最终以500万美元的包管金换来了保释。
我们无从知晓，针对BitMEX的监管将会到什么水平，或者只是一阵风波，交钱就能了事，又或者这个在加密泉币汗青上，举足轻重的交易所，即将迎来本身最危险的时刻？
北京光阴10月2日凌晨，加密泉币行业曝出一条重磅消息：美公法律部和美国商品期货交易委员会（CFTC）已对加密泉币衍生品交易所BitMEX的4位高管及其所有者和运营商提出刑事诉讼，指控BitMEX是未经注册的交易平台，且其AML（反洗钱）与KYC违反了CFTC的规则。
而此前一天，BitMEX CTO Samuel Reed已经在马萨诸塞州被拘捕。
除此之外，在CFTC对BitMEX长达40页的诉讼书中，BitMEX母公司HDR Global Trading Limited在内的多个有联系关系的公司和小我都被告上了法庭。
依据美国联邦查询访问局的一份声明，本次BitMEX变乱的被告之一还曾行贿海外监管机构。此举违反了美国《反海外糜烂法》(FCPA)，该司法明确禁止美国人行贿海外官员。
如果上述罪名成立，那么每项罪名都能为涉案的4名高管带来5年的羁系。
除了来自法律部的刑事诉讼之外，BitMEX同样还遭受了来自CFTC的民事诉讼。
CFTC表示，BitMEX在未注册时执行期货交易、提供不法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。
在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了年夜规模的治理层人事更转变乱。
此中，开创人兼CEO Arthur Hayes和已被捕的联合开创人兼CTO Samuel Reed同时卸任本身当前的职务、联合开创人Ben Delo与其业务成长主管Greg Dwyer也选择了离职。
曾经担负BitMEX COO的Vivien Khoo则临时挑起了BitMEX CEO的担子。
值得注意的是，Vivien Khoo此前不停在德意志银行、瑞银以及高盛亚太合规部担负重要岗位。
如此密集的人事更改，在一些人看来，这是BitMEX面对年夜难作鸟兽散。
但也有不雅点认为BitMEX此举是对美国监管的变相反抗。
究竟，在CFTC推出诉讼书之后，BitMEX母公司之一的100x Group就公开非难美国监管部门的指控。
值得注意的是，目前遭到告状的4名高管，除了CTO Samuel Reed被捕以外，别的三人均未归案。
此外，10月7日，BitMEX发关照布告表示，将在香港光阴当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请，此中，当日下午4点是在通例每日提现支配之外增加的一次提现。
10月3日，依据区块链阐发公司Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell在美国东部光阴上午4：30表露的数据显示，就在BitMEX运营商HDR Global Trading Limited被指控后不到24小时内，已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取，代价约合3.35亿美元。
Gradwell预计之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取，而比特币的年夜规模出逃也带动整个比特币价格呈现颠簸。
10月2日，BitMEX被奉告讼的当天，比特币从10800美元瞬间跳水至不到10400美元。
BitMEX的飞来横祸让许多人觉得讶异，然而这起祸事早就有了前兆。
2019年，BitMEX开创人Arthur Hayes就曾在推特上继续“失语”18天，而这也与其时的美国监管息息相关。
从去年7月12日开始，此前每天都要发推特的Arthur Hayes就在社交媒体上“消失了”。更让人觉得奇怪的是，不仅是Arthur Hayes没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于Arthur Hayes与末日博士Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的争辩。
其时，末日博士直言Arthur Hayes是个骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。
然而，尽管该言论遭到了Arthur Hayes的批驳，但来自CFTC的监管却不期而至。
7月19日，彭博社宣布了一篇名为《美国监管机构查询访问加密泉币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章表露了这样一个事实：BitMEX正在被CFTC查询访问，而且查询访问已经长达数月。
报道称CFTC查询访问的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。
面对CFTC的指控，Arthur Hayes并没有出面回应，而是由BitMEX谈话人回应称，依据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们纰谬任何有关当局机构、监管机构查询访问的报道颁发评论，对付该报道我们也不予置评。
尽管BitMEX一如既往的做出了否认，但市场的反映却很诚笃。
7月20日，链上数据阐发机构TokenAnalyst在对各年夜交易所曩昔24小时的比特币流入/出环境统计后发明：BitMEX平台的比特币提款金额最高。
在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台比特币流入和流出金额年夜抵持平的环境下，BitMEX 比特币的流入金额只有1200多万美元，然则流出金额却高达8500多万美元，也便是说有代价7300万美元的比特币出逃。
然而，尽管BitMEX已经面临如此危机，身为开创人的Arthur Hayes却依然没有发声回应。
最终，2019年8月1日，因CFTC查询访问变乱消声数周的Arthur Hayes终于呈现，并表示本身正在某丛林的游艇上做交易，9月再见。而这时，BitMEX也早已因为查询访问引发的资金流出损失1.45亿美元。
但Arthur Hayes不在乎，在他看来，只要本身的交易所依然能够安稳运行，先前亏损的资金总有一天能赚回来。
就像末日博士质疑他根本不管玩家的钱是哪儿来的，而只关心本身能不能赚钱时，Arthur Hayes做出的回应：100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家端正的平台。
如果回首过往的话，可以发明，BitMEX的发财史天才而又野蛮，而其崛起之因也正是其祸胎之因。
2014年，门头沟（Mt.Gox）因被盗而最终关门年夜吉，全世界比特币的重心由于中国矿工的存在，被转移到了中国。
那年Arthur Hayes 28岁，一年前他在华尔街的花旗银行裁员潮中被扫地出门。一年后他到香港时看到了一个机会：比特币搬砖套利的机会（中海内地的比特币价格比香港高20%）。
其时，由于银行的转账限制，他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，取出所允许的最高提现额2万元，再带回香港，进程固然繁琐，但完全合规。便是凭着这样一次次的人工搬砖，他积累了人生的第一桶金。
光阴长了，不安分的Arthur不再满足于搬砖套利，而是要本身坐庄，打造加密泉币交易所。
他找到了两个创业合股人：Ben Delo，他曾为摩根年夜通开发高频交易系统，和来自美国的资深法度模范员Samuel Reed。
三人进行了合理分工，精通金融衍生品的Arthur担负创业团队的首席执行官；熟悉高频交易系统的Ben Delo任首席策略官；有着十几年法度模范开发经验的Samuel Reed担负首席技巧官，自此铁三角形成，起名BitMEX。
在其时，尽管加密泉币交易所并没有现在成长的发达，但同样不乏优秀的竞争者，尤其其时，OKCoin、火币等交易所已经俨然有头部翘楚的潜力。
如何在一众优秀的交易所中脱颖而出？这彷佛是所以交易所老板都头疼的问题，但对付Arthur Hayes而言，却不是什么年夜问题。
BitMEX被打造成了一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，无论加密币走势如何，BitMEX都能包管本身赚钱。
若是比特币，则平台收取0.05%的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25%的结算费用，并且为了绕过银行系统，BitMEX上的所有交易都以比特币结算，不转换为任何法定泉币。
同时，Arthur与Delo一个天才般的设计，让BitMEX从比特币期货合约交易平台中脱颖而出，那便是永续失落期合约（perpetual swap），即XBTUSD永续合约。
与一般按期合约不合，一般按期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而这些永续合约永不终止。它追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的环境下，长光阴做多或做空比特币。
用户要想介入此中，只必要一个邮箱。是的，在BitMEX上，用户并不必要KYC。
2018年，BitMEX租下了香港也是全世界最贵的办公室—长江中心第45层整层，为了到达这一步，高盛团体用了百年，BitMEX只用了4年。
而本年2月3日，Arther发推特发布，自2016年推出XBTUSD交易至今，XBTUSD永续合约交易量已突破2万亿美元。
然而，值得注意的是，即使BitMEX已经成为了环球最年夜的比特币期货交易平台，占据着比特币期货交易中最年夜的市场份额， 资金盘开发，即使Arthur在推特上开开心心地分享着交易平台冲感人心的数据，奉告人们在BitMEX上未平仓金额跨越10亿美元，永续合约总交易量跨越2万亿美元。
但依然无法掩盖一个事实，那便是BitMEX并没有合规牌照。
本年3月4日，英国金融监管机构因为牌照问题对BitMEX发出了警告，如果其不能完成合规，就意味着将要放弃英国市场。
不足为奇，去年年初，在美国监管之下，BitMEX关闭了美国用户的账户，此后是加拿年夜魁北克、中国香港、古巴、叙利亚......
在环球监管日趋收紧的形势下，分歧规的BitMEX赓续地被各个国家和地区驱逐，而与之相对的其他交易所则开始了对BitMEX的蚕食。
3月12日“黑色星期四”因很多事情而被铭记。但对付加密泉币投资者来说，3月12日的崩盘已经转变了比特币衍生品市场的格局。
但对付BitMEX来说，312闪崩则是对其比特币期货市场份额的致命袭击。
依据CoinMetrics的数据，BitMEX的未平仓合约期货市场份额从3月中旬的35%迅速跌落至4月的20%以下，与之相对的，则是OKEx、币安的强势崛起，此中，币安所占份额达到了25%，跨越了BitMEX。
区块链阐发师Antoine Le Calvez其时表示，自比特币崩盘以来，最年夜的加密资产期货市场发生了洗牌，BitMEX的部分市场份额被币安夺走。
截至目前，Arthur Hayes的推特也已经9天没有更新了，不知道这次Arthur的失语能否换来BitMEX的安全。
值得注意的是，此次美国政府针对BitMEX的监管力度远远跨越此前对币安等交易所的监管力度。
究竟，直接上升到抓人高度的监管案例，在头部交易所中十分罕有。
对BitMEX而言，倘若无法度过此次难关，那么不停漂泊于世界各地的Arthur Hayes恐怕就要背着通缉“亡命天涯”了。
而就算度过这一难关，对付流失巨额资产的BitMEX而言，或许也很难再规复以往的光辉。
究竟现在已经有不少人，认为BitMEX甚至对行业造成了损害。
前芝加哥期权交易所资厚交易员David Carman表示，加密泉币衍生品交易所BitMEX没有遵守美国的监管规定，这对整个加密行业造成了伤害。
“如果他们不守规矩，只会伤害整个行业并将其拖垮。”
事实上，随同着BitMEX被查询访问，行业内的各年夜加密泉币交易所风声鹤唳。
10月2日晚间，就在BitMEX被提告状讼的当天，一家合约交易所Bybit发声表示自身相符当地律例，且其不在美国管辖范围内，没有面临类似问题的风险。
不足为奇，10月9日，加密泉币交易所Coinbase首席执行官Brian Armstrong宣布博文称， 区块链资金盘，自从该公司明确宣布不介入政治的立场后，公司已经有60名员工接受遣散费离职，占Coinbase总员工数量的5％。
尽管Coinbase此举并无直接证据注解和BitMEX有关，但瓜田李下，不免杯弓蛇影。
究竟，对付历久处于灰色地带的加密泉币行业而言，交易所们很难包管自身的行为不会引起监管机构的警觉。
比特币巨鲸Joe007就在近期发推表示，监管机构不会止步于此，加密泉币交易者应做好筹备。
早在去年5月，包括七国团体在内的15个国家便开始构建针对加密泉币监管的计划，并预计于2020年完成。
此外，本年9月24日，欧盟也发布将开始增强对加密数字资产的监管。
面对BitMEX的当前处境，有人冲动于BitMEX这种“毋宁死乎”的精神并为其鼓掌喝彩，然而我们也应该看到，随同着加密泉币行业的成长壮年夜，目前整个行业代价3443亿美元，养活数百万从业者，当前的加密泉币行业和早期的千山独行的那种极客实验已经不能同日而语了。
万向肖风曾在公共场所表示，区块链的趋势不是原教旨主义的去中心化，而是用去中心化的措施优雅地办理问题，不是为了去中心而去中心，而是为了人类社会福利的增加。
对付加密泉币来说也是一样，去中心化或许是一个很动听的词，但在司法监管边缘游走或者对抗终究不是明智之举。
或许经此一击，曾经不管失落臂，野蛮生长的BitMEX要重新审视本身的现在和未来了。
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