数字货币与区块链作为新鲜概念，近年来得到众多投资者的热捧，的确，他们如同全球化趋势一样，正在以不可逆转的态势发展。但任何新鲜事物的出现都将伴有强烈的阵痛，信息差为投机者谋取不法利益提供了“机遇”。在数字货币投资中，传销已成为了最普遍的犯罪方式。

近日，“Plus Token平台”因涉嫌数字货币传销而被警方彻底摧毁。公安部公开信息显示，该案是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

案件侦查经过

2019年初，江苏盐城警方在发现陈某等涉嫌利用虚拟货币交易平台从事组织领导传销的犯罪活动的线索后，火速成立专案组进行案件侦查。

同年6月，在各方协调下，警方赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区成功将27名主要犯罪嫌疑人缉拿归案。

2020年3月，随着案件事实的逐渐清晰，警方继而抓获涉嫌传销犯罪的82名骨干成员。

2020年5月，江湖盐城市建湖县人民检察院对“Plus Token”特大网络传销案主要操盘手提起公诉。

“Plus Token平台”传销模式

2018年5月，该传销团伙通过搭建以数字货币理财为名的“Plus Token平台”，并通过雇佣外国籍人员将自己包装成“国际平台”“国外项目”，进而从事网络传销犯罪。该平台的参与者在通过线上推荐并每人缴纳500美元以上的数字货币作为门槛费以获取入会资格。同时，该平台将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个内部等级，直接或间接的以拉人头数量和投资金额作为奖励或返利标准，以发展下线并引诱更多的用户参加。

警方侦查后发现，该平台通过这一模式所获取的大部分数字货币都被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

事实上，类似于“Plus Token平台”的传销模式已屡见不鲜，类似的如维卡币，EOS柚子生态钱包、链克等等。“Plus Token平台”的运营模式实质上也反映了当前数字货币传销犯罪的普遍套路：

• 其一，通常有“实在的”数字货币，且常以区块链等技术作为幌子。但是传销型数字货币的发行与比特币等数字货币不同，其本身不以算法为支撑，其发行方式、数量、交易平台往往由组织者指定并能够任意篡改；

• 其二，要求投资者缴纳一定的“门槛费”以获得加入资格，加入资格的获得主要表现为获得相应的商品、积分、“传销币”；

• 其三，拥有一定顺序的内部层级，并以“可以躺着挣钱”、“只涨不跌”等作为激励，鼓励投资者以直接或间接的方式发展下线，并根据所拉人头或投资金额作为奖励或返利的依据；

• 其四，组织者或平台方人为操纵交易走势及交易价格，随着参与人数的增多操控价格不断上涨，后寻找成熟时机进行集中抛售。

这些行为都是都是被《禁止传销条例》及《新型传销活动风险预警提示》等相关法律文件中所提示并禁止的。

投资者不要抱有侥幸心理

可以看到，数字货币传销案件所涉人员范围非常广泛，被骗金额更是超乎了人们的想象，这一问题背后暴露出的是投资者的盲从心理与侥幸心理。

在Plus Token平台的问题被曝出后，该平台已无法正常使用，但众多用户依然对平台持有幻想，不愿报警进行维权，而将希望寄托在平台“大咖”所作出的“担保“上。在当投资者醒悟过来的时候，往往已经为时已晚。

随着警方打击力度的加大，数字货币传销的手段会更加多样，隐蔽性更强，资产转移速度也更快，这给警方的调查取证带来更大的挑战，致使很多案件只能石沉大海，即便抓到犯罪嫌疑人，资金也难以追回，大量投资者只能血本无归。

因此，在进行数字货币或区块链相关领域的投资时，投资者务必要进行仔细甄别，保持警惕，理性考量，避免落入高收益、高回报的花言巧语中。

全球区块链合规联盟

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来源：全球区块链合规联盟