传销案

首页 > 传销案

2021-12-09

林口警方侦破特大“MKC币”组织领导传销案

月盈利10%高额回报、"正规交易所"买卖、发展下线有额外提成……近日，林口县公安局经缜密侦查，成功侦破涉案金额超千万元的特大组织、领导传销活动案，抓获两名主要犯罪嫌疑人。

2021-10-25

发展人员超400人，涉案金额达千万元！这起“虚拟数字货币”传销案在山东莱西开庭

10月20日，莱西法院在普东看守所法庭，公开开庭审理被告人陈某、赵某、邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。

2021-09-14

福建破获虚拟币传销案 “暴富”原是黄粱一梦

日入斗金不是梦""消费多少返多少"……近来，传销形式不断花样翻新。

2021-09-14

“头寸管理”特大传销案开庭 “龙鼎社区”主犯站上被告席

2021年9月13日上午，法院对"头寸管理"骨干人员程某、刘某、邵某、潮某丽组织、领导传销活动罪进行了开庭审理，"海南政法"直播了这一庭审过程。

2021-07-21

揭秘一起特大数字货币网络传销案

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的"Plus Token"网络传销案已进入审理阶段。

2021-04-08

世链财经消息，4月8日，央视财经频道《经济半小时》官方发布微博称，将于20点推出《财经探真》之《告破：400亿币圈骗局》节目，记者张琳一线调查揭开涉案四百亿Plus Token特大虚拟币传销案从开始到崩盘的始末。据悉，节目将披露Plus Token虚拟币钱包案件始作俑者及结局，解析其如何在短短一年多的时间里，席卷全球100多个国家和地区，成为一个参与人数超过200多万人，传销层级多达3000余层的超级大案。

2021-04-06

安徽警方破获涉资逾2亿虚拟数字货币增值网络传销案

世链财经报道，近日，据安徽安庆市警方披露，成功破获一起以虚拟数字货币增值为幌子网络传销案，涉案金额超2亿元。截至目前，8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件正在进一步侦办中。据悉，该犯罪团伙搭建"环球财富熊猫金元"网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，吸引社会公众投资加盟，通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式发展会员近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多个省份。