国际刑事税收和金融犯罪调查员发现潜在的10亿美元加密货币庞氏骗局
5月13日消息，国际税务官员已经确定了 50 多条潜在的加密货币税收犯罪线索，可能会在未来几周内进行正式调查，其中包括一个可能涉及 10 亿美元庞氏骗局的案件，调查公告可能最快在本月内公布。来自英国、美国、加拿大、澳大利亚和荷兰的顶级刑事税收和金融犯罪官员将于本周在伦敦举行会议，以确定跨境非法加密活动的来源。（彭博社）
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FBI帮助培训尼日利亚加密货币犯罪调查员
美国驻尼日利亚代表团Mission Nigeria (USMN) 表示，美国政府最近通过FBI帮助开展了一项培训活动，其目标是提高尼日利亚加密货币犯罪调查人员的能力。此次演习是与Addis和Abuja的国际计算机黑客和知识产权律师顾问 (ICHIP) 联合举办的，有 50 多名尼日利亚调查人员和检察官参加。培训师分享了犯罪使用加密货币的模式和趋势，并描述了犯罪企业使用加密货币的各种方式。 尼日利亚的大量加密欺诈案件过去曾促使尼日利亚证券交易委员会等机构发布公开警告或建议，以阻止与加密相关的活动。然而，尽管有这些警告或中央银行施加的限制，尼日利亚对加密货币的兴趣和使用仍在继续增长。（Bitcoin News）
wr虚拟币交易｜纽约州金融服务部门任命前丝绸之路调查员为总顾问
金色财经报道，纽约州金融服务部门（NYDFS）宣布任命前丝绸之路调查员Richard Weber为总顾问。据悉，NYDFS负责监管金融服务和产品，其中包括与加密货币相关的业务。该部授予许多加密货币企业寻求的两种许可证类型，包括货币转帐许可证和BitLicense。金融服务主管Linda A. Lacewell表示，Weber曾在国税局领导了一个由3500多人组成的小组，负责对涉及洗钱、税收、逃避制裁、网络、加密货币，贿赂、欺诈和恐怖主义融资的金融犯罪进行调查。
世链|CipherBlade首席调查员：HitBTC是一个无力偿债的骗局
美国区块链安全公司CipherBlade首席调查员Richard Sanders最近表示，加密货币交易所HitBTC是业内“规模最大的犯罪欺诈实体”。?尽管该公司将自己描述为市场上具有高度安全性和流动性的“最先进的”交易所，但这可能只是一个门面，交易所实质是“披着羊皮的狼”。Sanders认为，该交易所是无力偿债的，其设计方式允许他们有选择地欺骗客户。此前，巴西投资初创公司Atlas Quantum曾表示HitBTC冻结了其1862个BTC（约合1530万美元）和超过540万美元的USDT。（CryptoBriefing）
纽约州金融服务部门任命前丝绸之路调查员为总顾问
纽约州金融服务部门（NYDFS）宣布任命前丝绸之路调查员Richard Weber为总顾问。据悉，NYDFS负责监管金融服务和产品，其中包括与加密货币相关的业务。该部授予许多加密货币企业寻求的两种许可证类型，包括货币转帐许可证和BitLicense。金融服务主管Linda A. Lacewell表示，Weber曾在国税局领导了一个由3500多人组成的小组，负责对涉及洗钱、税收、逃避制裁、网络、加密货币，贿赂、欺诈和恐怖主义融资的金融犯罪进行调查。
