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“影子银行”一案被告Reginald Fowler审判日期初步定为2022年2月

据Law360报道,美国纽约一名联邦法官已将前国家橄榄球联盟(NFL)投资人Reginald Fowler的审判日期初步定为2022年2月,但如果因为新冠疫情限制要求,可能会推迟到4月。 Fowler据称使用支付处理公司Crypto Capital提供"影子银行"服务,后者卷入涉及Bitfinex和Tether的8.5亿美元丑闻。Fowler被指控进行涉及数百万美元的加密欺诈,以及加密交易所和影子银行业务的不受监管的交易。(U.Today)

“影子银行”一案被告Fowler聘请了新的法律顾问

4月8日消息,前国家橄榄球联盟投资人Reginald Fowler在其前任律所提出动议撤回其代表律师五个月后,Fowler聘请了Sapone&Petrillo的Edward Sapone出任他的新法律顾问。据悉,Reginald Fowler涉嫌设计了"通过虚假和欺诈性的伪装"来获取加密资金的计划,并将资金转到一个职业体育联盟。(CoinDesk)

涉嫌“影子银行”一案的被告对新的电信诈骗指控不认罪

3月6日,涉嫌“影子银行”一案的被告Reginald Fowler在纽约南区美国地方法院的听证会上,对一项新的电信诈骗指控表示不认罪。2月20日,美国政府对Fowler提出一项起诉,在现有的银行欺诈、非法资金转移和加密资本涉嫌影子银行业务的阴谋指控基础上增加了电信欺诈。(CoinTelegraph)

bcc交易平台下载|动态:涉嫌“影子银行”一案的被告拒绝认罪协议

据TheBlock报道,美国检察官与涉嫌“影子银行”一案的被告Reginald Fowler达成认罪协议的努力已经破裂,Reginald是明尼苏达维京人(Minnesota Vikings)的前投资者,被控为加密交易经营未经许可的资金传输业务。据彭博社(Bloomberg)报道,Reginald拒绝了一项认罪协议,这项协议在上个月的一次庭审后似乎几乎就要达成了,当时他对被要求没收的金额意见不一。但是在1月31日检察官提交给法庭的一封信中被证实谈判破裂。

主流数字货币|“影子银行”一案被告律师要求退出

前NFL球员和投资者Reginald Fowler的律师已提出动议,要求其在涉嫌非法加密货币的“影子银行”一案中退出。据悉,Reginald Fowler涉嫌设计了“通过虚假和欺诈性的伪装”来获取加密资金的计划,并将资金转到一个职业体育联盟。(CoinDesk)

动态 | 涉嫌为加密货币企业提供“影子银行”服务的一名被告或将对部分指控认罪

金色财经报道,被指控为加密货币初创企业提供“影子银行”服务的Reginald Fowler预计将在下月的法庭听证会上对至少部分指控认罪。美国助理检察官Jessica Fender和Sheb Swett代表美国检察官Geoffrey Berman撰写的一封信称:“预计被告Fowler将在下次法庭会议上改变此前的辩护。”负责纽约南区案件的美国地方法官Andrew Carter周四批准了这封信,取消了定于2020年1月8日举行的听证会,并将听证会定为2020年1月10日。据此前报道,Fowler于今年5月份被起诉并被捕。另一名被告Yosef也遭到指控,但尚未被捕。根据起诉书,两人在各个金融机构开设了银行账户以代表加密货币交易所存储资金,但却告诉银行他们将处理房地产交易。

世链|“影子银行”案被告表示愿意认罪,但对没收资产提出异议

据cointelegraph消息,明尼苏达维京人前投资者Reginald Fowler愿意就他参与Crypto Capital“影子银行”业务认罪,但对没收资产提出异议。作为辩诉交易一部分的3.71亿美元是基于Fowler涉嫌犯罪所得的收益。但其法律团队认为,Fowler的行为并未给任何受害者造成损失,他的财产不应该被没收。据悉,在Bitfinex未能披露8.5亿美元客户资金损失的官司中,该公司扮演了关键角色。该交易所称,这些资金在被各国政府当局查封之前,是存放在Crypto Capital的。

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2024年11月23日 星期六
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