李某涉“新农贸”传销案已被衡阳警方抓获

近日，阜城县公安局成功将涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人李某抓获。
2020年10月，阜城县公安局经侦大队在工作中发现李某通过对“新农贸”平台进行宣传、发展下线从而获得非法利益的线索。办案民警随即围绕该平台开展多方调查取证，经调查，“新农贸”平台已被警方以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。经缜密分析研判，办案民警逐步掌握李某涉嫌组织、领导传销活动的犯罪证据，其发展下线70余人，非法获利10余万元。

2021年5月13日，办案民警奔赴北京，联合当地警方将李某抓获。经讯问，该李对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
目前，李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（阜城公安）

优贝迪被骗者爆料“KT币”以及“星际无限挖矿”等骗局！

近日接到网友反映，最近被朋友拉着买了一个KT币，一开始14元后来跌倒5毛钱！

小编多次强调，凡是宣传轻松赚钱只涨不跌的虚拟货币都是骗局，什么乐存币维卡币等等，坑害人多少人，还不值得大家去吸取教训吗？天上不会掉馅饼，不信轻松赚钱的事情！

附录：
一：乐存币忽悠人的模式

注意到一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。据该《行政裁定书》显示，经审查查明，被执行人为“乐存大健康基金”发展会员，向他人介绍、推广该会员发展模式，并使其介绍加入的会员成为其下线，同时还向会员提供关联商品，以期牟取非法利益，其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。申请执行人作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，执行程序合法。申请执行人在向本院申请强制执行前，已依法进行了催告，且不存在行政强制法第五十八条不予执行的情形，故本案强制执行申请符合法律规定。

依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条第一款、第三款，《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第(十四)项，对申请执行人宁波市鄞州区市场监督管理局于2020年1月20日作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定中罚款200000元及加处罚款200000元的内容准予强制执行。
高收益下的庞氏骗局
中新观察查询发现，买入“乐存大健康基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐，此外，该“基因”还有多项收益：“推广收益”:直推：100%收益，第二代~第十代10%;直推1个，拿1代，直推3个拿5代，直推5个拿10代;荣誉奖：十层内理财币值金额达到20万美金，晋升成为：男爵，叠加无限代理财收益5%;3个区各产生一名男爵，晋升成为：伯爵，叠加无限代理财收益10%;伯爵平级再加3代10%;3个区各产生一名伯爵，晋升成为：侯爵 ，叠加无限代理财收益15%;侯爵平级再加3代10%;3个区各产生一名侯爵，晋升成为：公爵 ，叠加无限代理财收益20%;公爵平级再加3代10%;3个区各产生一名公爵，成为基金会全球合伙人，平均加权分红1%的NBY;此外，所有收益均以NBY结算，客户可持有NBY增值，可闪兑其他主流货币再进入基金理财。“管理收益”：男爵：10代社区理财金额市值达到20万美金，升级为男爵，奖励无限代5%。伯爵：个人伞下三条线各产生一名男爵，升级为伯爵，奖励无限代10%。侯爵：个人伞下三条线各产生一名伯爵，升级为侯爵，奖励无限代15%。公爵：个人伞下三条线各产生一名侯爵，升级为公爵，奖励无限代20%。“投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后，再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同，每种套餐合约时间和利息也不同，500美元即人民币3500元左右的套餐合约期为30天，利率为8%到12%，3000美元人民币21000元左右的套餐利率为12%到15%，10000美金人民币70000元左右的套餐合约期为60天，月利息15%到20%。”相关人士透露：“这么折算下来，这款“理财”产品年化收益率最高达到了240%，而一般银行一年定存的年利率才不到2%。此外，通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%，这意味着收益率又翻了倍，并且还可以享受2至10级收益的10%，达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。”二：维卡币忽悠人的模式：

关于维卡币的传销手法，小编查询并梳理了分别来自新闻晨报和广州日报的两篇报道，整理如下：

一注册会员，获取代币，开采维卡币

据新闻晨报2015年6月30日报道，投资客张先生表示，“交钱后，获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后，就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时，6个代币能开采出1枚维卡币，现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同，多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前，10个代币开采1枚维卡币，而且开采时间越来越长。”

在广州日报报道的中山一案中，嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员。

二会员分级，交钱越多级别越高

据新闻晨报，根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。

中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

网上流传的维卡币宣传图片

三出售套现，“囤货”涨价

对于开采出的维卡币，可以选择在系统开盘时交易，从而套现;也可以选择“囤积”维卡币，等待升值。

不过，在两起报道中，受访者均称，出售交易中，会遇到诸多限制。比如，新闻晨报采访的受访者称，“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”;广州日报报道称，“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币，投资人想卖出维卡币必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

四发展下线，获取提成

相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。

据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。”

广州日报报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。”

最终维卡币之流骨干都被抓了，望大家引以为戒，切勿贪便宜进监狱！

文章来源：防骗研究工作室（fpyjgzs）综合阜城公安，广州日报，新闻晨报，中新观察，社交财经等等，特此鸣谢！