2019年12月底，我处连续收到浙江、山东等境内多地20余人次电子邮件，称他们通过经塞浦路斯证监会批准的Daweda Exchange Ltd从事网络平台炒汇业务，遭受重大资金损失。我处即向塞浦路斯证监会了解情况，塞证监会允对事件进行调查。

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2020年6月18日，塞浦路斯证监会函告，根据调查，通过中介Midasama在MT4平台运营炒汇业务的公司全名为Daweda Ltd，注册地为英属维京群岛，受英属维京群岛证监会监管，与塞浦路斯证监会监管的Daweda Exchange Ltd是完全不同的公司，二者也不属于同一集团。

调查发现，塞浦路斯Daweda公司未采取足够措施，保护其域名和邮箱不被英属维京群岛Daweda使用，涉嫌误导投资人。

为此，塞证监会决定撤销塞浦路斯Daweda公司的投资资格，并对公司两名高管处以6个月的市场禁入。

鉴此，我处再次郑重提示中国公民增强法律意识，严格遵守有关法律规定；始终保持警惕，避免掉入“高收益”等投资圈套；提高防范意识，警惕不法传销骗局。针对已涉事公民，请通过法律渠道，合理表达诉求，理性维护自身权益。

反传防骗快讯提醒广大群众，目前，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易，擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。境内个人购买境外房地产、直接进行跨境证券投资均属于尚未开放的资本项目项下业务，直接或间接开展、参与上述相关外汇业务，均涉嫌违规。

2018年8月31日晚，中国互联网金融协会官方微信对外发布关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示。

协会表示，近期，发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，吸引一些客户参与投资交易，严重违反了国家现行金融法规，扰乱了金融秩序，并形成较大风险隐患。为避免造成社会公众财产损失，特提示风险如下：

一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。

三、请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害，主动提高风险防范意识和能力，谨防因参与此类交易造成财产损失。

四、广大公众如发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。

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