警方展示缴获的涉案物品，并向媒体演示“恒星币”网站操作流程
    2017年3月1日，揭阳市公安局经侦支队将“5·27”网络虚拟货币传销案移送揭阳市人民检察院审查起诉。       2016年9月底，由公安部经侦局重点督办、广东省公安厅经侦局统筹指挥、揭阳市公安局主侦主办的“5·27”网络虚拟货币传销案成功收网。该案涉案金额近2亿元，涉及31个省（区、市）16万注册会员，前期侦查工作历时半年。此次收网行动共抓获该传销组织的幕后组织者、网络技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物112名，查冻账户121个，查封涉案房产、汽车及电脑、手机、银行卡等关键证据一大批。       潜入群中       2016年初，一条疑似网络传销的线索进入了揭阳产业园公安分局国保大队教导员吴闻达和同事的视野。民警发现，微信群“百纳红包雨群”中的群成员“中国梦”反复发布“恒星币”会员注册广告，声称：“‘恒星币’：世界十大数字货币，中国互联网用户7亿，整个中国市场仅投放200万台‘矿机’！物以稀为贵，一币难求”；“一台‘矿机’日产4~6个币，一个币现价值6.7元人民币，每个币可以涨到100美金”……该群还发布注册链接，并不断宣传有关“恒星币”活动规则。       民警们穿上“马甲”，准备伺机潜入这个可疑的微信群。遗憾的是，群里戒备森严，一时难以突破。同年4月，产业园辖区月城镇一名群众报案说，他在网上被人骗了钱，矛头所指正是这个微信群。       有了这名受害人的介绍，吴闻达和另一名同事顺利被拉进微信群，群里成员数百人，来自不同的地域，聊的却是同一个话题——“恒星币”。       在群里“潜水”一段时间后，两名民警渐渐摸清，所谓的“恒星币”，即是在这些会员中“流通”的一种网络虚拟货币。       新会员被人介绍进来后，每人免费拥有一台小型的“矿机”，登录网站交钱激活这台“矿机”后，便可以生产“恒星币”。但两名民警进群好几天，始终没有人来搭理他们。       吴闻达的同事问群主，“我看好这个项目，为什么没人教我怎么弄？”群主就把吴闻达的同事吸收为他的下线，拉到另外一个比较“正规”的小群，大概80~100人，里面的人都是在搞“恒星币”。       也就是在进入这个小群之后，“恒星币”的神秘面纱才被一步步揭开。成为小群群主下线的民警，开始了解到“恒星币”的操作流程和买卖价格。       民警进入该小群之后，群主就发了个链接给他，让他去注册，注册完送了一台免费的小“矿机”，但是不能用。群主告诉民警，“想要激活它，就要买一个激活币，一个100元。”民警就自己掏了100元。       让新手购买激活币，并不是最主要的目的，更重要的是，新手“上路”之后，就要开始推广这项业务，也就是拉拢更多的人参与进来。有推就有钱，有人买币，每个币可以提成20元。       攻破网站       在“恒星币”的买卖中，新加入的会员拿着真金白银买入的是虚拟货币。不过，组织者声称，这些虚拟的“恒星币”会升值、可兑现，甚至公司还筹划上市，到那时，这些持有“恒星币”的会员就能一夜暴富。那么，会员们的发财梦真的会实现吗？       两名民警将前期掌握的情况进行梳理之后上报了揭阳市公安局，揭阳市公安局经侦支队和网警支队立即抽调精干警力进行侦查。       揭阳市公安局网警支队民警黄伟杰说，传销人员开发了一个看起来比较“高大上”的网站，通过这个网站呈现给会员，让他们去注册，在上面投资，达到传销的目的。       网警很快发现，这个买卖“恒星币”的网站，租用了境外的服务器，网站使用多层防护，要获取它的数据相当困难。       2016年7月，揭阳警方成功获取网站后台的核心数据。数据显示，网站的整个技术团队全部集中在福建省福州市，他们通过远程的方式进行管理和维护。这个时候，他们发展的会员已经有十多万名。       黄伟杰坦言，刚开始拿到这些数据，警方也感觉无从下手，数据太多了，十多万条会员数据，几十万条交易信息，警方如何把这些数据信息变成有价值的侦办线索？这是非常大的考验。       揭阳市公安局经侦支队民警杨承耿说：“警方梳理出来的数据共有16万条。我们把它分了层次，按照等级一步步把它分出来，这16万人从最高级到最低级总共有35个等级。”       层层递减的金字塔式营销，以发展会员为条件提成返利，这些都符合传销的特点。这个组织的16万名会员遍布全国31个省（区、市），到底谁是幕后策划者，谁是推广骨干，谁又是最底层的猎物呢？
 

“恒星币”网站界面   警方供图



主要犯罪嫌疑人张某刚  本报记者 欧汉华 摄       资金溯源       该组织线下成员众多，且相互之间并不认识，要确定这些对象，包括一号人物的真实身份相当困难。民警在获取相关数据后，通过银行流水、网络特征、关联信息等，由下往上一级一级推出一号对象。        从办案民警梳理出的主要涉案人员构架图可以看出，这个“恒星币”传销组织链条完整，人员分工明确细致。让人咋舌的是，161552名会员如遍地开花一般分布全国。如何查明他们的真实身份以及在这个“金字塔”中扮演的角色，是摆在眼前最大的难题。        办案民警杨承耿介绍，在这个组织里，“下线”基本都是通过微信红包的形式转账给“上线”。而被警方初步确定为组织一号“头目”、最终的资金归集者，是陕西人张某刚。        但让民警百思不得其解的是，所有到达张某刚账户上的钱，没过多久又被分散转走了，这其中是否暗藏玄机？会不会还有真正的幕后老板？        就在经侦民警对张某刚的账户作进一步分析时，2016年8月，网警部门传来一个坏消息：买卖“恒星币”的网站突然关闭了！        网站打不开、账户登录不了、里面的部分“恒星币”也被清零，难道经营了4个多月的线索就这样被切断？尽管心急如焚，但细心的民警还是从这次网站的关停中，找到了重大线索。“那一段时间，张某刚每天收入的资金突然少了，他之前每天都有从微信、支付宝或者财付通提现，但是那段时间突然停了。”杨承耿介绍。        从资金流的情况看，短短两个月的时间，张某刚就进账1000多万元，虽然网站突然关闭，但办案民警隐隐觉得，对方不会如此轻易断了自己的财路。果然，几天之后，网站又恢复正常了。这葫芦里卖的，究竟是什么药？       择机收网       由于牵涉面广，专案组先后两次向公安部汇报案情，公安部经侦局将该案作为打击新型网络传销违法犯罪的主抓大案予以指导、协调。2016年9月下旬，广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力，一张抓捕大网悄然拉开。        2016年9月28日，从揭阳出发的12个行动组分赴陕西、福建、上海、浙江、广西等地展开收网行动。其中，负责抓捕一号“头目”张某刚的陕西抓捕组，于9月26日到达咸阳市。        揭阳市公安局经侦支队打假大队大队长林佳栩告诉记者，9月27日，抓捕组发现张某刚已离开咸阳去往西安，通过进一步摸查，发现张某刚又逃到了汉中。        从张某刚的行踪看，他似乎没有再回咸阳的迹象。就在这时，抓捕组得到线索，张某刚极有可能要前往广西北海市。“张某刚是失信人员，不可能乘坐飞机戓高铁，他出走的路线，要么开车，要么坐大巴。”林佳栩判断。        果不其然，9月27日14时许，张某刚搭乘的长途大巴出发前往广西北海。当日23时许，抓捕组也搭乘最近的一班飞机，前往北海，准备在张某刚到达之前落地。但是，本应在9月28日15时到达北海汽车站的张某刚，却没有出现！        “当我们到达北海市的时候，发现张某刚并没有到达。最终我们确定，他乘坐的长途大巴因为车辆故障导致误点。”林佳栩说。        9月28日晚，当张某刚终于出现在北海市汽车站时，已蹲守多时的民警，第一时间将其和前来接车的同伙一并抓获。        与此同时，其他抓捕组也陆续传来捷报。收网行动当天，警方在全国各地共抓获犯罪嫌疑人110多名，捣毁窝点30多个，查冻账户120多个涉案近2亿元，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品一大批，整个网络传销的主要犯罪嫌疑人全部落网。公安部对此案给予高度肯定，称此案的成功侦破，是全链条、整规模打击虚拟货币传销犯罪的经典战役，为侦办此类案件提供了有益的战法和经验。        随着这个特大“恒星币”网络传销团伙的覆灭，全国16万名会员一夜暴富的发财梦也宣告破碎。那么，到底这个组织是如何一步步搭建起来，又怎样一步步引人上钩的？       克隆网站       “恒星币”网络传销组织的一号“头目”张某刚（男，1979年生，陕西咸阳人），网名张小三。2014年7月之前，他在陕西老家办企业，因为经营不善欠下一身债，2015年出逃到江苏南京后误入传销圈套，被骗了数千元。        当时，张某刚被人拉进南京一个微信群，接触虚拟货币“开元币”。虽然在投资中发现被骗，但他也悟出一个歪理：如果自己“做庄”，这必定是一个赚钱的好门道。经过半年多的研究，他决定“单飞”。        于是，张某刚找来曾经同在南京市传销圈子“混”、且是他的“上线”的河南人唐某伟谈合作一事，臭味相投的两人一拍即合，并立即着手找人开发网站。        据张某刚交代，因为自己是“开元币”的会员，有相关账号和密码，于是他负责找到“技术员”吴某翔，要求做一个跟“开元币”一模一样的交易网站，开发费用是5万元。        就这样，张某刚让吴某翔等两名“技术员”依葫芦画瓢架设起网站，用于交易的虚拟货币就起名叫“恒星币”。有了网站作为载体，他们的发财计划开始一步步实施。       引鱼上钩       “恒星币”投资网站页面制作精美，有多种虚拟货币当天的价格以及大盘走势图。会员加入之后，即可获赠一台最小型的“矿机”，但要激活“矿机”，必须先花钱购买“恒星币”，每个币100元。“矿机”的大小不同，所需的激活币数量也不同。        购买了“恒星币”的会员，除了让“矿机”每天不停地工作，生产更多的“恒星币”之外，发展“下线”会员还可以提成返利。作为张某刚的第一个“下线”，唐某伟第一时间就把原来在其他网站的“下线”全部转移到“恒星币”网站上来。       据张某刚交代，他刚开始每个“恒星币”卖100元，为了更好地推广，唐某伟提议每个币分三级，每级赚20元；推荐入会有10%的提成，即推荐一个人入会就有10元收入。        让张某刚没想到的是，有了唐某伟这一个人脉资源，“恒星币”网站在很短的时间内就开枝散叶，会员发展速度远远超出预期。此后，张某刚轻轻松松就能日进斗金。但是，加入的会员们也不可能平白无故就掏钱出来。那这些处于“金字塔”顶端的人，是如何让“下线”的会员对他们深信不疑的呢？       暴富谎言       打一开始，张某刚等人对会员吹嘘的是，“恒星币”是世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场，接下来的两三年升值空间非常大。为了进一步扩大网站规模，他们甚至扬言“恒星币”正筹备上市。        为了引诱更多人加入，张某刚等人操纵“股价”，不到一个月时间，让“恒星币”从刚开始的0.01美分/个，涨到1美元/个。冲着这“美好”的投资前景，会员们纷纷投资进去，坐等一夜暴富。        在会员的眼里，网站里“恒星币”的价格如股价一样，每天都会涨跌，但波动的数字，其实都是张某刚等人随心所欲造出来的。        “反正有什么事了，我就跟技术（人员）说，你什么时候改一下，或者今天价格调整一下，或者出个什么公告。”张某刚交代。为了让网站的技术人员帮助圆谎，张某刚还支付给技术人员共30多万元的高额费用。        一个彻头彻尾的骗局，却引得全国16万余人参与其中。这些人中大多数是被骗进来的，但当他们发现暗藏的玄机后，又反过来骗别人。最终，这个网络传销组织就像雪球般越滚越大。       如梦初醒       今年28岁的河南人唐某鹏，是主要犯罪嫌疑人唐某伟的弟弟，落网之前，他每日工作之余，都要登录网站关注“恒星币”的涨跌情况。        唐某鹏说，自己原本有实体生意在经营，是哥哥引诱他去买卖“恒星币”的。“我前期只投了一两百元，等它涨了之后再卖掉。反反复复在里面滚，总共提现了10多万元。”        在“恒星币”会员中，唐某鹏是一个“成功典范”。短短两个月时间，他投进去的10多万元就已经回本提现。但他并不甘心就此收手，还妄想如果“恒星币”真的能流通起来，也是一大互联网商机。直到落入法网，像唐某鹏一样的很多会员才恍然大悟，原来这个发财梦根本不可能实现，他们投进去的真金白银，正源源不断地流向张某刚等塔尖人物。        据警方介绍，该案涉案金额近2亿元，其中有2000多万元流入张某刚的个人账户。张某刚正打算用这笔巨款，填补之前办企业欠下的债，然后“东山再起”做投资、买别墅。        老话说得好，一分耕耘，一分收获。妄想不劳而获暴富的人，终有梦醒的时候！